Organisationsvaliderings (OV)-krav
Om den sökande är en organisation (företag, myndighet, registrerade affärsverksamhet, osv.), kommer vi att behöva kontrollera identiteten genom något av det följande (dessa kan även användas för att verifiera adressen om den ingår) :
- En statlig myndighet i den jurisdiktion som den sökandens juridiska bildande, existens, eller erkännande
- En tredjepartsdatabas som regelbundet uppdateras och som anses vara en pålitlig datakälla (Dun & Bradstreet till exempel)
- Ett besök av CA eller en tredje part som agerar i egenskap av en agent för CA; eller
- Ett intyg.
Vi kan använda följande för att verifiera ADRESSEN, under förutsättning att identiteten har verifierats som krävs ovan:
- Bolagsordningen (med adress)
- Av staten utfärdad affärslicens (med adress)
- Kopia av ett nyligt kontoutdrag för företaget (du kan stryka över kontonumret)
- Kopia av en nylig telefonräkning för företaget
- Kopia av den senaste större allmännyttiga räkning för företaget (dvs. elräkningen, vattenräkningen, osv.) eller nuvarande hyresavtal för företaget
Om den sökande är en individ, måste vi få alla följande :
- Kopia av ett giltigt körkort eller pass från den sökande
- Kopia av en nylig större allmännyttig räkning (dvs. elräkningen, vattenräkningen, etc.) eller kontoutdrag för den sökande
Om körkort och pass inte listar några adressuppgifter eller dessa uppgifter inte stämmer överens med kontot, kommer vi att kräva A. och 2 dokument från B.
Observera: Nylig definieras som alla handlingar daterade inom de senaste 6 månaderna.